9月11日金融一线音讯，中国东谈主民银行宁波市分行行政处罚决定信息公示表裸露，宁波甬城农村生意银行股份有限公司因以下8项作恶活动类型，受到告诫，并被罚金262.05万元。
1．违背金融统计惩处法例；
2．违背账户惩处法例；
3．违背收集安全惩处法例；
4．违背国库科目竖立和使用法例；
5．违背信用信息蚁集、提供、查询及计划惩处法例；
6．未按照法例合手行客户身份识别义务；
7．未按照法例报送可疑交游叙述；
8．与身份不解的客户进行交游。
周某秉（时任宁波甬城农村生意银行股份有限公司财务管帐部总司理）对该行未按照法例合手行客户身份识别义务；未按照法例报送可疑交游叙述；与身份不解的客户进行交游负有包袱，被罚金6.2万元。
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序号 |
当事东谈主称号 |
行政处罚 决定书文号 |
作恶活动类型 |
行政处罚本色 |
作出行政处罚 决定机关称号 |
作出行政处罚 决定日历 |
公示期限 |
备注 |
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1 |
宁波甬城农村生意银行股份有限公司 |
甬银罚决字〔2025〕15号 |
1．违背金融统计惩处法例； 2．违背账户惩处法例； 3．违背收集安全惩处法例； 4．违背国库科目竖立和使用法例； 5．违背信用信息蚁集、提供、查询及计划惩处法例； 6．未按照法例合手行客户身份识别义务； 7．未按照法例报送可疑交游叙述； 8．与身份不解的客户进行交游。 |
告诫，并处罚金262.05万元 |
中国东谈主民银行 宁波市分行 |
2025年9月9日 |
三年 |
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2 |
周某秉（时任宁波甬城农村生意银行股份有限公司财务管帐部总司理） |
甬银罚决字〔2025〕16号 |
对宁波甬城农村生意银行股份有限公司以下活动负有包袱： 1．未按照法例合手行客户身份识别义务； 2．未按照法例报送可疑交游叙述； 3．与身份不解的客户进行交游。 |
处罚金6.2万元 |
中国东谈主民银行 宁波市分行 |
2025年9月9日 |
三年 |
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包袱剪辑：曹睿潼